İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı.
Yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Soruşturmalarda Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.
Başsavcılık, dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
SPK’nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi
Başsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu ifade edildi.
Kurulun yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda sorumluluğu bulunduğu belirtildi.
Yazıda ayrıca SPK’nın, fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmesinin temel görevleri arasında olduğu kaydedildi.
2024’ten Eylül 2026’ya kadar raporlar incelendi
Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026’ya kadar bazı Borsa İstanbul hisselerinde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekti.
Yazıda, kamuoyunda "fon krizi" olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığı belirtildi.
Başsavcılık, aralarında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon’un da bulunduğu bazı fonlara dikkat çekti.
"İmkânsız" olarak nitelendirilen kazançlara ilişkin tespit
Başsavcılık yazısında, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı belirtildi.
Bazı yatırımcıların, fonların SPK denetimi altında olduğu güvencesiyle yatırım yaptığı, buna rağmen yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadıkları ifade edildi.
Soruşturma dosyalarında, fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hâkim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda "imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar" sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiği bildirildi.